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¿Qué información de incorporación se requiere para un fondo?
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la organización, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 2026125¿Qué información de incorporación se requiere para una empresa privada?
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la empresa privada, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 2026286¿Qué información de incorporación se requiere para una family office?
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la family office, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 202670Qué información de incorporación se requiere para la organización sin ánimo de lucro (OSAL)
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la OSAL, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 202672¿Qué información de incorporación se requiere para una institución financiera privada?
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la institución financiera privada, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 2026236¿Qué información de incorporación se requiere para una empresa que cotiza en bolsa?
Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la organización, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona que desempeñe funciones similares de forma habitual.Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 202679¿Qué información de incorporación se requiere para las empresas públicas?
Si tu empresa está registrada como empresa estatal, debes proporcionar la información que se detalla a continuación: Directivos de la empresa: personas con una responsabilidad significativa en el control, la gestión o la dirección de la empresa estatal, incluidos los ejecutivos o altos directivos (por ejemplo, el consejero delegado, el director financiero, el director de operaciones, el socio director, el socio general, el presidente, el vicepresidente o el tesorero); o cualquier otra persona quePublicado el 13 oct 2023Actualizado el 29 may 202664
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