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O que posso fazer se acionar o controlo de riscos?
Ao negociar na OKX, evita transações de alto risco, como a compra de criptomoedas em nome de terceiros, levantamentos para fins de aposta, transações fora do local ou assistência online a indivíduos suspeitos para fazer lavagem de dinheiro e ganhar pontos.Publicado a 13/09/2023Atualizado a 2/06/20261834O que são a fonte dos fundos (SoF) e a fonte de riqueza (SoW)?
empréstimo/crédito Mostra o nome do cliente e o montante do empréstimo/crédito Extrato da conta de empréstimo/crédito Mostra o nome do cliente e o saldo do empréstimo/crédito Histórico de transações de cripto Envia capturas de ecrã ou ficheiros exportados de transações de pedido/concessão de empréstimos Ganhos de jogos de azar Registo fiscal Mostra os rendimentos do jogo/lotaria Extrato bancário Mostra os fundos provenientes de ganhos em jogos de azar Carta profissional Mostra atividades confirmadas de apostasPublicado a 24/12/2024Atualizado a 5/06/2026860
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