如何预防资金盘、代买币、跑分等高危交易行为?
代买币指代替他人通过 C2C 或其他 C2C 交易渠道购买数字资产的行为。2.代买币的危害? 代买币本质上是为他人的买币资金背书,但 C2C 交易发展至现阶段,买币成本已十分低廉,对代买币有需求的用户资金极有可能存在风险。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下仍为其提供资金转移帮助,该行为可能涉嫌刑事犯罪。三、跑分1.什么是跑分? 跑分是指利用微信、支付宝、银行卡等支付工具为一些非法平台进行代收款项赚取佣金的行为。2.跑分的危害? (1)网络跑分平台通过收集大量用户收款二维码,利用扫码付款,银行卡转账的形式,将数额巨大的不明来源资金化整为零,分散进入用户的微信、支付宝与银行卡,存在极大的风险,该行为可能涉嫌刑事犯罪,需承担刑事责任。 (2)个人信息遭遇泄露,参与跑分活动需要填写个人姓名、身份证号、电话号码,邮箱、银行卡号等完整信息,在此过程中,用户已将个人信息暴露给“跑分”平台。平台可能使用用户在网络上保留的身份及银行卡等基本信息,假冒用户身份进行网络贷款,诈捐等不法操作,从而造成用户资金损失。
发布于 2023年3月17日更新于 2026年1月30日520